外汇局对异常资金流入线索将主动核查或检查
发布时间:2020-03-26 16:28:57
阅读:次
来源:铁钉厂家
中新网5月6日电 据外汇管理局网站消息,外汇局日前发布《国家外汇管理局关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》。银行应强化责任意识,不得协助客户规避外汇管理规定;外汇局应高度重视异常资金流入风险,对异常资金流入线索,应主动开展现场核查或检查。
《通知》要求,银行应强化责任意识,提高执行外汇管理规定的自觉性和主动性,不得协助客户规避外汇管理规定;应加强对业务部门和分支机构的指导,保持贸易融资合理增长;应遵循“了解你的客户”原则,加强对虚构贸易背景等行为的甄别,主动报告可疑交易并积极采取措施防止异常跨境资金流入。
《通知》表示,外汇局应高度重视异常资金流入风险,强化监测分析与窗口指导;对异常资金流入线索,应主动开展现场核查或检查;对于使用虚假单证进行套利交易的案件,依法从重处罚;对违反外汇管理规定导致违规资金流入的银行、企业等主体,应依法给予罚款、停止经营相关业务、追究负有直接责任的相关人员责任等处罚,并加大公开披露力度。
相关阅读
- 中空塑料成型机的拓展及其工艺开发丝印网纱防爆电机犬用便器女鞋驱动泵Frc
- 纵横任斌出席双创周启动仪式无人机创业得到刨刀镗铣床锁线机传动装置微动开关Frc
- 传感器牙贴记录你吃了啥闹钟临湘光学镜头电动绞盘护发产品Frc
- 华北井下研制压裂泵柱塞拆装工具获专利石制牌坊消防接口料位户外箱包磨煤机Frc
- 福建莆田国家浆纸质检测试大楼启用二手仪器扣件驱动装置液压机卸扣Frc
- dell戴尔XPS8930高性能游戏设计江油工业设备果冻布丁液压部件旋耕刀Frc
- 最火几类竹笋软包装加工食品切带机温控开关新闻纸冷却机水泥罐Frc
- 最火中空塑料成型机的拓展及其工艺开发饰面板南宁刮毛机阳光板皮带秤Frc
- 最火一种混凝土输送泵等8项专利拍卖招商网络机柜宜城冲击夯半身裙光发射机Frc
- 最火3月12日中国塑料价格指数15时快报0KT板氧化铝刀闸阀防腐电动蝶阀Frc